Εφοριακός: Ο Τσοχατζόπουλος πήρε μίζα 25 εκατ για τους TOR-M1

Για "χρήματα που κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα" έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο εφοριακός, σύμβουλος του ανακριτή, Παναγιώτης Βλάχος.

Ο μάρτυρας, που κατέθεσε για τρίτη ημέρα για την πορεία των φερόμενων ως παράνομων αμοιβών από εξοπλιστικά προγράμματα, υποστήριξε και πάλι στο δικαστήριο ότι τα στοιχεία "κατατείνουν" πως τα χρήματα "διοχετεύθηκαν στον Άκη Τσοχατζόπουλο".

Όπως είπε ο κ. Βλάχος για το "παράνομο" χρήμα, "τα χρήματα, εδώ, κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα από εταιρεία σε λογαριασμό. Τα ίδια ποσά κινούνται με βαλίτσες, με μετρητά… Συνέχεια κινούνται σε μετρητά... Όλοι οι λογαριασμοί κινούνται στη λογική του μαύρου χρήματος".

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισαγγελέα της έδρας, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, ο μάρτυρας απαρίθμησε τα στοιχεία που κατατείνουν, κατά την κρίση του, στο ότι πίσω από τις εταιρείες- οχήματα και τη διακίνηση "ύποπτων" εμβασμάτων βρίσκεται ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

Μεταξύ των στοιχείων που εδραιώνουν την κρίση του, ο κ. Βλάχος ανέφερε το θέμα των μετοχών της ΙΑΝΟΣ:

"Η εταιρεία Νόρις, στην οποία έφτασαν 1,5 εκατ. ευρώ -από την Ντρούμιλαν- αγόρασε το 20% των μετοχών του ΙΑΝΟΥ. Η εταιρεία αυτή δεν είχε άλλη εμφανή δραστηριότητα. Τα σώματα των μετοχών κατασχέθηκαν στο γραφείο του Άκη Τσοχατζόπουλου. Υπήρχε ένα προσχέδιο συμφωνητικού μεταξύ του Α. Τσοχατζόπουλου και του κατηγορουμένου ιδιοκτήτη της ΙΑΝΟΣ, Νίκου Καρατζά, προκειμένου να επαναγοράσει τις μετοχές που είχε πουλήσει στην εταιρεία Νόρις. Είναι μία περίοδος που ο Άκης έχει πρόβλημα ρευστότητας. Ζητάει, συνέχεια, λεφτά. Ζητάει λεφτά από τον Σμπώκο. Ψάχνει να βρει λεφτά. Δέχεται με αυτό το συμφωνητικό να πουλήσει πίσω τις μετοχές στον Καρατζά στην ίδια τιμή που τις αγόρασε, δηλαδή 1,5 εκατ. ευρώ".

Η τοποθέτηση του εφοριακού προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης του πρώην υπουργού, που ζήτησε να μην επιτρέψει κάποιες ερωτήσεις ο πρόεδρος. "Δεν σας αρέσουν οι απαντήσεις; Θα τις ακούσετε. Ηρεμήστε, παρακαλώ" ήταν η απάντηση του προέδρου του δικαστηρίου, Χρήστου Κατσιάνη.

Κατά την άποψη του μάρτυρα, το ποσό των περίπου 25 εκατ. δολαρίων που κατέβαλε, το 2000, η ρωσική ΑΝΤΕΥ στην Ντρούμιλαν του Φουάντ αλ Ζαγιάντ είχε "προσυμφωνηθει" για την αγορά των ΤΟRM1.

- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Έχουμε 25.000.000 δολάρια ΗΠΑ, αυτό αντιστοιχεί στο 10% του ποσού των 250 εκατ. ευρώ που πιστώθηκε στην εταιρεία ΑΝΤΕΥ από το ΥΕΘΑ.

- ΑΠ.: Το ποσό αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει σχέση με το ποσό της πίστωσης από το ΥΕΘΑ.

-ΕΙΣ.: Και τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτό;

-ΑΠ.: Ότι υπήρχε προσυνεννόηση.

Η υπεράσπιση του πρώην υπουργού αντέτεινε ότι ο μάρτυρας απάντησε πως δεν γνωρίζει τον λόγο των πληρωμών της ΑΝΤΕΥ προς την Ντρούμιλαν, ενώ στη δικογραφία υπάρχει έγγραφο για σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών. Επίσης, επικαλέστηκε έγγραφο στο οποίο φαίνεται να επιστρέφει η Ντρούμιλαν στη ρωσική ΑΝΤΕΥ, ποσό περίπου 14 εκατ. δολαρίων.

Ο μάρτυρας είπε ότι δεν γνωρίζει για το εν λόγω έγγραφο, απάντηση που σχολιάστηκε από τον συνήγορο του πρώην υπουργού, Γ. Παγορόπουλο:

"Ο κύριος ειδικός επί πάντων, επιλεκτικά, δεν είδε αυτό το έγγραφο". Η υπεράσπιση ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση του επίμαχου στοιχείου, θεωρώντας ότι έχει μεγάλη σημασία ως προς το ύψος της ζημίας του Δημοσίου, αλλά και ως προς το αν υπήρξε και σε ποιο ύψος δωροδοκία. Επικαλέστηκε, επίσης, απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η ΑΝΤΕΥ χρησιμοποίησε την κυπριακή Ντρούμιλαν για να γλιτώσει χρήματα λόγω του φορολογικού καθεστώτος που ίσχυε στην Κύπρο.

Η πολιτική αγωγή αντέτεινε ότι οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης Τσοχατζόπουλου αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων και ότι τα ποσά που δόθηκαν ως παράνομες αμοιβές δεν επιστράφηκαν.

Στο μεταξύ, ο κατηγορούμενος Νίκος Ζήγρας επανέφερε, δια του συνηγόρου του, τον ισχυρισμό του περί "διακίνησης μαύρου χρήματος σε βαλίτσες".

Ο εξάδελφος του βασικού κατηγορουμένου προέβη σε δήλωση, προκειμένου να αποδείξει ότι και η αγορά ακινήτου στο Κολωνάκι από την Αρετή Τσοχατζοπούλου σχετίζεται με παράνομα χρήματα του πατέρα της.

Στη δήλωσή του για λογαριασμό του κ. Ζήγρα, ο συνήγορός του, Στέλιος Γκαρίπης ανέφερε:

Πριν την αγορά του ακινήτου της Δεινοκράτους, ο κ. Ζήγρας μετέφερε μια ολόκληρη βαλίτσα με μετρητά από τον Ντίνο Μιχαηλίδη στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Η εταιρία Blubell συστάθηκε αποκλειστικά για αυτή την αγορά».

Ο κ. Ζήγρας ζήτησε, λίγο αργότερα, τον λόγο, για να πει ότι δεν ήταν αυτός που έδωσε εντολή στον ιδιοκτήτη της ΜΙΕ -που αντιπροσώπευε την FEROSTAAL, κατασκευάστρια των υποβρυχίων- να εμβάσει "ύποπτα" χρήματα, εκδοχή που υποστήριξε ο κ. Βλάχος, λέγοντας ότι "δεν έδωσε ο Ζήγρας καμία εντολή στον Ματαντό, γιατί δεν τον ήξερε. Την εντολή την έδωσε ο πρώην γγ του ΥΠΕΘΑ, Γιάννης Μπέλτσιος".

Πηγή

[Συνέχεια]

Περιουσιακά στοιχεία του Άκη Τσοχατζόπουλου πάγωσε η Ελβετία

Οι Αρχές της Ελβετίας πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων τα οποία συνδέονται με τον πρώην υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο και ερευνούν αν άτομα στην Ελβετία τον βοήθησαν σε ξέπλυμα χρήματος, αναφέρει το Reuters.
 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της, η ομοσπονδιακή εισαγγελία δηλώνει ότι ερευνά πολλές καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος που αναφέρθηκαν από τις τράπεζες μετά τη σύλληψη του πρώην υπουργού πέρυσι.
 

Το ποσό που δεσμεύτηκε ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 8,2 εκατομμύρια ευρώ) και αφορά διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Γενεύη και στην Ζυρίχη.
 

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της ελβετικής συνομοσπονδίας, Μίχαελ Λάουμπερ, η έρευνα επίσης αφορά έναν εξάδελφο του Άκη Τσοχατζόπουλου.
 

Πηγή

[Συνέχεια]

Εγκληματική οργάνωση ο Άκης και οι συν αυτώ

Καταπέλτης για τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τους συγκατηγορούμενούς του για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» είνα το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Η δίκη τους ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, έχει οριστεί για τις 22 Απριλίου.

Στο παραπεμπτικό για 19 από τους αρχικά 21 κατηγορούμενους βούλευμα τους (αρ. 545/2013), οι Εφέτες θεωρούν ότι ο πρώην υπουργός και οι συγκατηγορούμενοι του αποτελούσαν εγκληματική οργάνωση, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους που «τέλεσαν ενεργώντας από κοινού ή και μόνοι τους το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα η οποία συνίσταται στο αδίκημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού στρεφόμενης κατά του ελληνικού δημοσίου». 

Όπως επισημαίνεται, η εν λόγω οργάνωση δημιουργήθηκε στις αρχές του 1998 και δραστηριοποιήθηκε έως και τον Απρίλιο του 2010, με σκοπό να αποκρυβούν «σημαντικότατου ύψους παράνομα έσοδα μέσω ενός καλοστημένου και πολύπλοκου δικτύου». Κατά την κρίση των εφετών, όλοι οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν στην οργάνωση αναλόγως του ρόλου που είχε ο καθένας.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Δραστηριοποιήθηκαν με μεθοδικό τρόπο επί σειρά ετών και πέτυχαν να πραγματοποιηθούν πλήθος συναλλαγών για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων του πρώην υπουργού και να διακινηθούν, σε μια δαιδαλώδη διαδρομή, τεράστια χρηματικά ποσά μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εταιριών, τραπεζικών λογαριασμών, παρένθετων προσώπων και εξωχώριων εταιρειών, με σκοπό να συγκαλύψουν την αληθινή προέλευση της περιουσίας εν γνώσει τους ότι τα έσοδα αυτά προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα, μεγάλο μέρος των οποίων τοποθετήθηκαν στην αγορά περιουσιακών στοιχείων, αλλά προδήλως αποβλέποντας και σε δικό τους οικονομικό όφελος».

Στο σκεπτικό του βουλεύματος αποτιμάται και η συνολική στάση που τήρησαν πολλοί εκ των κατηγορουμένων: «Το στοιχείο του άμεσου δόλου, με βάση όσα προέκυψαν, δύσκολα μπορεί να αποσυνδεθεί από τις μεθοδεύσεις, στις οποίες κατέφυγαν στις περισσότερες των περιπτώσεων, προκειμένου να συγκαλυφθεί η προέλευση της περιουσίας».

Για τον άλλοτε στενό συνεργάτη και συγκατηγορούμενο πλέον του πρώην υπουργού,Γιάννη Σμπώκο, το βούλευμα μεταξύ άλλων αναφέρει: Ο κ. Τσοχατζόπουλος «ενεργώντας από κοινού με τον Ιωάννη Σμπώκο, εξακολουθητικά, με πρόθεση απέκρυψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την παράνομη προέλευσή της. Συγκεκριμένα α) κατά το χρονικό διάστημα από περίπου αρχές του έτους 2000, έως 16-4-2010, του παρέδωσε το ποσό των 1.000.000 ευρώ, με σκοπό την απόκρυψη του ότι προέρχεται από το έγκλημα της παράνομης δωροδοκίας του ως πρώην υπουργού και β) με τον ίδιο σκοπό, το χρονικό διάστημα από αρχές 1998 έως 16-4-2010, του ανέθεσε τη διαχείριση μέρους του ποσού της παράνομης περιουσίας εκ δωροδοκίας, ποσού τουλάχιστον 40.000.000 ευρώ, με εκτιμώμενη απόδοση εκ της διαχείρισης αυτής το έτος 2010 περί τα 80.000.000 ευρώ».

Για το ακίνητο της Ακρόπολης το βούλευμα τονίζει ότι η προφυλακισμένη σύζυγος του Α. Τσοχατζόπουλου, Βίκυ Σταμάτη, το απέκτησε με σκοπό την απόκρυψη χρημάτων που προερχόταν από το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας του συζύγου της, ενώ επισημαίνεται ότι με σκοπό τη συγκάλυψη προέλευσης χρημάτων προέβη σε εργασίες ανακαίνισης, ύψους τουλάχιστον 1,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την προσωρινά κρατούμενη κόρη του βασικού κατηγορούμενου,Αρετή Τσοχατζοπούλου, στο βούλευμα αναφέρεται ότι «κατά τα έτη 2004-06 μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης της γνωρίζοντας ότι προέρχεται από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του Άκη Τσοχατζόπουλου διά της τοποθετήσεως περιουσίας τουλάχιστον 150.000 ευρώ σε κατασκευαστικές εργασίες».

Πηγή

[Συνέχεια]

Σε οκτώ χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος

Οκτώ χρόνια κάθειρξης κατά συγχώνευση, πρόστιμο 520.000 ευρώ και δήμευση του ακινήτου του στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, είναι η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τον πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζόπουλο, για την υπόθεση ανακριβούς δήλωσης «πόθεν έσχες».
 

Σύμφωνα με Τα Νέα, η απόφαση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και ο πρώην υπουργός θα μεταφερθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.
 

Κατά την αγόρευση του ο εισαγγελέας, που έκρινε ότι απέκρυψε με δόλο περιουσιακά στοιχεία από το πόθεν έσχες του 2006, είχε προτείνει 10 χρόνια κάθειρξη.
 

Στην αγόρευσή τους οι συνήγοροι υπεράσπισης Γ. Παγορόπουλος και Π. Κοτσαλής επικαλέστηκαν την αναλογία δικαίου και αναφέρθηκαν εμμέσως στην υπόθεση Μπακογιάννη-Κούβελου και πως αυτοί απηλλάγησαν.
 

Η μεταγωγή του Άκη Τσοχατζόπουλου από τις φυλακές Κορυδαλλού στο κτίριο του Εφετείου έγινε λίγο πριν τις 09:00, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο πρώην υπουργός απέφυγε να κάνει οιαδήποτε δήλωση προσερχόμενος στο Εφετείο.
 

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, που βρίσκεται εν αναμονή της έκδοσης βουλεύματος για την υπόθεση των προμηθειών του Υπουργείου Άμυνας, κλήθηκε να λογοδοτήσει για ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που αφορούν τα έτη 2006 έως και 2009.
 

Το εις βάρος του κατηγορητήριο περιελάμβανε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν: Την παράλειψη δήλωσης το 2006 καταθέσεων, μετοχών και αξιογράφων συνολικής αξίας περίπου 47.000 ευρώ. Αντίστοιχα, την παράλειψη δήλωσης το 2007 ποσών περίπου 33.000 ευρώ από καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα και το 2008 καταθέσεων 20.000 ευρώ.
 

Τέλος, την παράλειψη δήλωσης το 2009 της αγοράς από την επίσης προφυλακισμένη σύζυγό του Βίκυ Σταμάτη, του ακινήτου στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το οποίο πλέον έχει δεσμευτεί με απόφαση του ανακριτή της υπόθεσης του λεγόμενου «μαύρου πολιτικού χρήματος» για τους εξοπλισμούς.
 

Πηγή

[Συνέχεια]